国有资产管理局关于哈尔滨动力设备股份有限公司 股权管理

哈尔滨市国有资产管理局： 你局《关于>电集团股份制改组和境外上市试点国有股权管理的报告》（>国资综字（１９９４）第１５号）收悉。现就有关问题批复如下： 一、同意哈尔滨电站设备集团公司（以下简称“集团公司”）将其三个分厂（哈尔滨电机厂、哈尔滨锅炉厂、哈尔滨汽轮机厂）和两个子公司中的一个子公司（哈尔滨电站设备工程公司）的主要生产经营性资产纳入股份制改造范围，设立哈尔滨动力设备股份有限公司（以下简称“股份 公司”），以上三个分厂、一个子公司的其余资产仍留在原单位，并改名为“实业公司”（哈尔滨电站工程实业公司、哈尔滨电机实业公司、哈尔滨锅炉实业公司、哈尔滨汽轮机实业公司）。公开募股前，股份公司和“实业公司”及另外一个公司（原集团公司的全资子公司）——哈尔滨电 站设备进出口公司均成为哈尔滨电站设备集团公司的全资子公司。 二、该股份制改造项目的资产评估结果经我局以国资评〔１９９４〕５１６号文确认，进入股份制改造范围的总资产为６６７６８７．１８万元，负债为５３６３９８．２３万元，净资产为１３１２８８．９５万元。 三、同意你局所报的投股方案，即将净资产的５４．８４％折为股本，计７２０００万元（每股面值１元），股份设置为 股，由你局委托集团公司持有并行使相应的股权，其余５９２８８．９５万元计入股份公司的资本公积金。 四、按照计划，股份公司将向境外发行４８０００万Ｈ股。募股后，股本总额将增至１２００００万股（每股面值１元），股权结构为：哈尔滨电站设备集团公司持股６０％（７２０００万股）；境外公众（Ｈ股）持股４０％（４８０００万股）。 五、预计Ｈ股的发行价格市盈率可达１４，根据股份公司１９９４年税后利润测算，Ｈ股股票发行溢价倍率应不低于３．３６。 六、股份公司成立后，请你局帮助集团公司正确行使股权，规范股东行为，维护股东权益，促进股份公司健康发展。 七、募股前，若股份公司的股票发行溢价倍率、股权结构有所变化，须事先报告我局，并在发行结束后，将有关情况以书面材料报我局备案。

(完)